Dienstag, 3. Februar 2015

BaFin verbietet Dagensia Finance sro den Geschäftsbetrieb in Deutschland


Einen Tag vor Weihnachten hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) der Dagensia Finance mit Sitz in Prag, Tschechische Republik, das weitere Betreiben des Finanztransfergeschäftes in Deutschland untersagt.
Wie die Finanzaufsicht auf ihrer Internetseite schreibt, habe das Unternehmen unerlaubt Zahlungsdienste im Inland betrieben, indem es zur Abwicklung von Zahlungsdiensten Gelder auf eigenen Konten in Deutschland entgegennahm und sich mit dem Angebot zum Erbringen von Zahlungsdiensten zielgerichtet an den deutschen Markt wendete.

Keine Erlaubnis für grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr

Mit der Annahme der Gelder auf inländischen Konten bzw. mit dem zielgerichteten Angebot zum Erbringen von Zahlungsdiensten am deutschen Markt habe die Dagensia Finance das Finanztransfergeschäft gemäß Paragraf 1 Abs. 2 Nr. 6 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) ohne die nach Paragraf 8 Abs. 1 Satz 1 ZAG erforderliche Erlaubnis betrieben. Das Unternehmen sei auch nicht gemäß Paragraf 26 Abs. 1 ZAG befugt, im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs im Inland Zahlungsdienste zu erbringen.
Die Dagensia Finance ist in der Tschechischen Republik von der dortigen Aufsicht, der CNB Ceska Narodni Banka (folgend: CNB) als "small (waived) payment institution" autorisiert, insbesondere die Ausführung von Geldtransfers anzubieten. Die von der CNB erteilte "Erlaubnis" autorisierte die Dagensia Finance laut Bafin dagegen nicht, grenzüberschreitend tätig zu werden. Die Verfügung ist bestandskräftig. (jb)

Textquelle -> http://www.fondsprofessionell.de/news/steuer-recht/nid/bafin-untersagt-tschechischer-firma-das-finanztransfergeschaeft-in-deutschland/gid/1019308/ref/4/

1 Kommentar:

  1. Hallo,

    ich finde Ihren Blog super! Ihre Informationen sind sehr hilfreich und Interessant für die die auch wirklich geld verdienen möchten. Hoffe Sie erstellen einen neuen Artikel über dieses passendes Thema!!!

    Lasse grüsse da...

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